RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
|
Data: 2018-06-17
|
Firma: IDH SPÓŁKA AKCYJNA
|
|
Spis tresci:
Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
| Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | Raport bieżący nr | 3 | 2018 | | Data sporządzenia: | 2018-06-17 | | Skrócona nazwa emitenta | | IDH S.A. | | Temat | | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | | Podstawa prawna | | Treść raportu: | Zarząd IDH S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _”NWZ”_ zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie.
Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A.. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.
7.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji Spółki.
8.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak
19.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego
20.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka
21.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego
22.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch
23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,
27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________.
28.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
29.Wolne wnioski.
30.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
– uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
– projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28;
– formularz – instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian. | | Załączniki | | Plik | Opis | | IDH_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_9_07_2018.pdf | | IDH_Projekty_Uchwal_ZWZA_9.07.2018.pdf | | IDH_pelnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZA_9.07.2018.pdf |
|
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
| MESSAGE _ENGLISH VERSION_ | |
|
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
| IDH SPÓŁKA AKCYJNA | | _pełna nazwa emitenta_ | | IDH S.A. | Przemysł inne _pin_ | | _skrócona nazwa emitenta_ | _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ | | 00-764 | Warszawa | | _kod pocztowy_ | _miejscowość_ | | Jana III Sobieskiego 104 | 44 | | _ulica_ | _numer_ | | 22 112 07 54 | | _telefon_ | _fax_ | | info@idhsa.pl | www.idhsa.pl | | _e-mail_ | _www_ | | 526-10-39-676 | 011274140 | | _NIP_ | _REGON_ |
|
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| Identyfikator raportu | ct9oscrwj1 |
| Nazwa raportu | RB-W_ASO |
| Symbol raportu | RB-W_ASO |
| Nazwa emitenta | IDH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Symbol Emitenta | IDH S.A. |
| Tytul | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza |
| Sektor | Przemysł inne (pin) |
| Kod | 00-764 |
| Miasto | Warszawa |
| Ulica | Jana III Sobieskiego 104 |
| Nr | 44 |
| Tel. | 22 112 07 54 |
| Fax |
| e-mail | info@idhsa.pl |
| NIP | 526-10-39-676 |
| REGON | 011274140 |
| Data sporzadzenia | 2018-06-17 |
| Rok biezacy | 2018 |
| Numer | 3 |
| adres www | www.idhsa.pl |